Требования к клиентам
Требования к клиентам достаточно простые - не заниматься отмыванием денег, не нарушать требований FATF и законодательства Армении.
Для открытия счета требуется легализованный пакет документов компании (мы делаем его в Гонконге) и иные документы, подтверждающие бизнес компании, личный визит в Ереван либо доверенность на нашего сотрудника в Ереване на взаимодействие с банком по открытию счета (распорядителем по счету является исключительно лицо, определенное клиентом, не наш сотрудник) и карточки с образцами подписей распорядителя по счету.
Доверенность и образцы подписей на карточках могут быть заверены у любого нотариуса любой страны, входящей в СНГ. Если распорядитель по счету находится в любой другой стране мира, заверение может сделать любой консул России (он вправе выполнять функции нотариуса).
После открытия счета клиент получает ключи непосредственно в банке или они высылаются ему доверенным лицом курьерской почтой.
