Версия для печати
Понедельник, 15 Октябрь 2018 12:41

Требования к клиентам

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

Требования к клиентам

Требования к клиентам достаточно простые - не заниматься отмыванием денег, не нарушать требований FATF и законодательства Армении.

Для открытия счета требуется легализованный пакет документов компании (мы делаем его в Гонконге) и иные документы, подтверждающие бизнес компании, личный визит в Ереван либо доверенность на нашего сотрудника в Ереване на взаимодействие с банком по открытию счета (распорядителем по счету является исключительно лицо, определенное клиентом, не наш сотрудник) и карточки с образцами подписей распорядителя по счету.

Доверенность и образцы подписей на карточках могут быть заверены у любого нотариуса любой страны, входящей в СНГ. Если распорядитель по счету находится в любой другой стране мира, заверение может сделать любой консул России (он вправе выполнять функции нотариуса).

После открытия счета клиент получает ключи непосредственно в банке или они высылаются ему доверенным лицом курьерской почтой.

Прочитано 10359 раз Последнее изменение Воскресенье, 28 Октябрь 2018 05:59
Super User

Последнее от Super User

4862 комментарии