В Гонконге действует принцип свободного движения капиталов. Валютный контроль на территории Гонконга не осуществляется и гонконгский доллар является свободно конвертируемой валютой.
Тем не менее, местное законодательство, а также членство Гонконга в ФАТФ предусматривает принятие местными правоприменительными органами соответствующих мер по пресечению противоправных действий, в частности отмывания денег.
Законодательство Гонконга касательно этого вопроса включает два нормативных акта:
- Ордонанс о торговле наркотиками
Определяет меры по пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем.
- Ордонанс об организованной преступности
Определяет уголовную ответственность за отмывание денег и пособничество в подобной деятельности.
Для сотрудников банковского сектора также разработан ряд простых правил по предупреждению нелегальной деятельности. Эти правила были разработаны в сотрудничестве в ФАТФ и выражены в следующих пунктах:
- Знай своего клиента
Банк должен устанавливать подлинную личность клиента перед тем, как сотрудничать с ним.
- Соблюдение законов
Банк обязуется следовать букве закона и не сотрудничать с клиентом, в отношении которого имеются подозрения в отмывании денег.
- Взаимодействие с правоприменительными органами
Банки сотрудничают с правоохранительными и правоприменительными органами в рамках ограничений, установленных законом.
- Банковская политика и обучение персонала
Политика частных банков не должна противоречить закону и требованиям данной декларации, а все их сотрудники должны быть проинструктированы и действовать только в рамках инструкций.