Гонконгские компании
Общая информация
Регистрация новой компании
Процедура регистрации новой компании
Регистрация компании за час
Покупка готовой компании
Процедура покупки готовой компании
Номинальный сервис
Варианты использования
Гонконгская компания с китайским адресом
Налогообложение
Секретарское обслуживание
Бухгалтерия
Аудит и отчетность
Лицензии и иные услуги
Виртуальный офис в Гонконге
Смена секретарской компании
Смена бизнес-адреса в Гонконге
Внесение изменений
Апостиль
Запрос информации о компании
Дерегистрация компании
Ликвидация компании
Восстановление компании
Ежегодный отчет
Номинальный акционер
Номинальный директор
Китайские компании
Регистрация компании с иностранным капиталом
Регистрация обычной китайской компании
Регистрация представительства
Сайт на китайском языке в доменной зоне .cn
Landing page в Wechat
Виртуальный офис в Китае
Открытие счета в банке
Ликвидация компании
Общая информация
Номинальный сервис
Общая информация
Граждане Гонконга
Граждане Китая
Банковские счета в России
Общая информация
Кому нужны счета в российских банках
Преимущества банков России
Получение налогового номера
Перечень рекомендуемых банков
Банковские счета в Швейцарии
Общая информация
CIM Bank
Банковские счета в Казахстане
Общая информация
Преимущества банков Казахстана
Требования к клиентам
Банковские счета в Китае
Общая информация
Оффшорные счета (OSA)
Нерезидентные счета (NRA)
Система безопасности китайских банков
Абонентские обслуживание
10 преимуществ китайских банков
Филиал ВТБ в Шанхае
CGB Bank (OSA)
Bank of Communication (OSA)
Shanghai Pudong Development Bank (OSA)
Счета для компаний
Счета для физических лиц
Банковские счета в Гонконге
Общая информация
Требования к клиентам и рекомендации
HSBC
Standard Chartered
Визы в Китай
Общая информация
Деловая виза
Рабочая виза
Виза на границе
Получение карты APEC
Что такое карта APEC
Условия выдачи карты APEC
Сроки пребывания в странах по карте
Что необходимо для получения карты, срок и стоимость
Как выглядит карта APEC
Китай
География
Климат
История
Правительство и политика
Административное деление
Население
Экономика
Транспорт
Культура
Образование
Налоговая система
Валюта
Торговые марки
Международные соглашения
Преступность
Законодательство
Таможня
Банковская система
Гонконг
Общая информация
География
Климат
История
Правительство и политика
Министерства
Административное деление
Население
Экономика
Транспорт
Культура
Образование
Визы
Налоговая система
Таможня
Валюта
Международные соглашения
Банковская система
Торговые марки
Преступность
Законодательство
Понедельник, 10 Июнь 2013 21:17

Валюта

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)

В Гонконге действует принцип свободного движения капиталов. Валютный контроль на территории Гонконга не осуществляется и гонконгский доллар является свободно конвертируемой валютой.

 Тем не менее, местное законодательство, а также членство Гонконга в ФАТФ предусматривает принятие местными правоприменительными органами соответствующих мер по пресечению противоправных действий, в частности отмывания денег.

 Законодательство Гонконга касательно этого вопроса включает два нормативных акта:

- Ордонанс о торговле наркотиками

 Определяет меры по пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем.

- Ордонанс об организованной преступности

Определяет уголовную ответственность за отмывание денег и пособничество в подобной деятельности.

 Для сотрудников банковского сектора также разработан ряд простых правил по предупреждению нелегальной деятельности. Эти правила были разработаны в сотрудничестве в ФАТФ и выражены в следующих пунктах:

- Знай своего клиента

Банк должен устанавливать подлинную личность клиента перед тем, как сотрудничать с ним.

- Соблюдение законов

Банк обязуется следовать букве закона и не сотрудничать с клиентом, в отношении которого имеются подозрения в отмывании денег.

- Взаимодействие с правоприменительными органами

Банки сотрудничают с правоохранительными и правоприменительными органами в рамках ограничений, установленных законом.

- Банковская политика и обучение персонала

Политика частных банков не должна противоречить закону и требованиям данной декларации, а все их сотрудники должны быть проинструктированы и действовать только в рамках инструкций. 

Прочитано 3438 раз Последнее изменение Суббота, 15 Июнь 2013 17:14
Другие материалы в этой категории: « Таможня Международные соглашения »

352 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

payforourservice

Офис в Гонконге

Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong

Тел. +852-546-10540 
Тел. +852-580-85044

Офис в Китае

Unit 374, Huangcheng Square, 7 Futian South Rd., Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

Тел. +86(186)6535-0121
Позвонить в наш офис:
Российский тел.
ru+7(499)703-15-84
Viber xabber
favicon wechat