на сегодняшний день счетов в банках не бывает много. Их бывает или мало, или – очень мало. Практика блокирования счетов комплаенсом по поводу и без оного – ежедневная практика по всему миру. Требования к банковского надзора, антиотмывочное и антитеррористическое законодательство, требования Базельского комитета – едины для всех стран мира, и принципиально не отличаются нигде, с поправками на местные особенности, и страны, и того или иного конкретного банка.
Когда банк блокирует счет и бизнес – останавливается, это – самое страшное, что может быть. Поэтому, наш совет – иметь столько счетов, сколько возможно открыть. В разных странах, в разных банках одной страны. Возникнут проблемы в одном месте – всегда будет запасной вариант
бывают ситуации, когда требуется получить деньги за одно, а отправить их – совершенно за другое. В рамках одного банка это часто бывает сделать весьма проблематично.
Если есть два и более счетов, то эта проблема решается элементарно. Вы получили деньги за, скажем, софт на один счет в одном банке. Дальше, вы перекинули их на свой же счет в другом банке. Перераспределение собственных средств между счетами одной компании никогда не вызывает вопросов и у одного банка, ни у другого. И со второго счета уже отправили – за, скажем, товар.
и у счета в Киргизии, и у счета в Швейцарии есть свои преимущества, и свои минусы, у каждого – свои. Что-то можно в одном банке и нельзя – в другом, что-то – наоборот. Наличие двух счетов позволяет использовать все плюсы обоих юрисдикций.
Позвонить в наш офис:
