При желании клиента мы предоставляем услуги граждан Китая в качестве номинального акционера или (и) директора.

Использование китайцев в качестве номинальных акционеров позволяет обойти требования российского законодательств по раскрытию бенефициаров – граждан России в контролируемых ими иностранных компаниях (КИК).

Точно так же обходятся требования банков о раскрытии информации о реальных бенефициарах компаний, имеющих счет у них. 

Когда китаец оформляется номинальным акционером компании, он подписывает trust deed. Это – документ, в котором он пишет, что акции данной компании принадлежат, на самом деле не ему, у условно – Пупкину Васе. Trust deed проходит государственную регистрацию в IRD Гонконга, что полностью защищает интересы реального владельца. Но – не является публично доступным документом. И о том, кто является реальным бенефициаром компании, знает только ее секретарь.

С 2017 года, в соответствии с требованиями международного сообщества, в ГК введен специальный реестр бенефициаров компании (Significant Сontroller Register). За его отсутствие предусмотрены весьма серьезные санкции (до 2 лет директору компании, а так же штраф в размере HKD 25000 + HKD 800 за каждый день отсутствия этого реестра). Но, физически этот реестр – бумажка с напечатанным текстом, которая хранится в запечатанном виде у секретарской компании. И кто именно является бенефициаром секретарь имеет право дать информацию только по решению Высокого Суда (High Court) Гонконга. Даже на запрос из полиции ГК или Интерпола он обязан ответить отказом.

То есть, фактически, Гонконг сейчас является одновременно и предельно престижной юрисдикцией, и юрисдикцией, где наиболее надежно закрыта информация о бенефициарах компаний.

Когда китаец оформляется, как номинальный директор компании, он выдает доверенность, на основании которой открывается счет в банке. Номинальный директор не знает ни страны, где открыт счет, ни банка, и даже теоретически не может иметь доступа к деньгам компании.

При этом ГК законодательство позволяет указывать в договорах имя, не человека, действующего по доверенности, а номинального директора, а практика делового оборота Китая позволяет использование в качестве подписи личную печать бизнесмена.   

Найти китайца, который готов стать номинальным директором и/или акционером Вы можете самостоятельно. Либо мы предложим своих, проверенных людей.