Гонконгские компании
Общая информация
Регистрация новой компании
Процедура регистрации новой компании
Регистрация компании за час
Покупка готовой компании
Процедура покупки готовой компании
Номинальный сервис
Варианты использования
Гонконгская компания с китайским адресом
Налогообложение
Секретарское обслуживание
Бухгалтерия
Аудит и отчетность
Лицензии и иные услуги
Виртуальный офис в Гонконге
Смена секретарской компании
Смена бизнес-адреса в Гонконге
Внесение изменений
Апостиль
Запрос информации о компании
Дерегистрация компании
Ликвидация компании
Восстановление компании
Ежегодный отчет
Номинальный акционер
Номинальный директор
Китайские компании
Регистрация компании с иностранным капиталом
Регистрация обычной китайской компании
Регистрация представительства
Сайт на китайском языке в доменной зоне .cn
Landing page в Wechat
Виртуальный офис в Китае
Открытие счета в банке
Ликвидация компании
Общая информация
Номинальный сервис
Общая информация
Граждане Гонконга
Граждане Китая
Банковские счета в Киргизии
Общая информация
Преимущества банков Киргизии
Требования к клиентам
Киргизско-Швейцарский банк
Банк Халык
Финанскредитбанк
Банковские счета в Швейцарии
Общая информация
CIM Bank
Банковские счета в Китае
Общая информация
Оффшорные счета (OSA)
Нерезидентные счета (NRA)
Система безопасности китайских банков
Абонентские обслуживание
10 преимуществ китайских банков
Филиал ВТБ в Шанхае
CGB Bank (OSA)
Bank of Communication (OSA)
Shanghai Pudong Development Bank (OSA)
Счета для компаний
Счета для физических лиц
Банковские счета в Гонконге
Общая информация
Требования к клиентам и рекомендации
HSBC
Dah Sing
Визы в Китай
Общая информация
Деловая виза
Рабочая виза
Виза на границе
Получение карты APEC
Что такое карта APEC
Условия выдачи карты APEC
Сроки пребывания в странах по карте
Что необходимо для получения карты, срок и стоимость
Как выглядит карта APEC
Китай
География
Климат
История
Правительство и политика
Административное деление
Население
Экономика
Транспорт
Культура
Образование
Налоговая система
Валюта
Торговые марки
Международные соглашения
Преступность
Законодательство
Таможня
Банковская система
Гонконг
Общая информация
География
Климат
История
Правительство и политика
Министерства
Административное деление
Население
Экономика
Транспорт
Культура
Образование
Визы
Налоговая система
Таможня
Валюта
Международные соглашения
Банковская система
Торговые марки
Преступность
Законодательство
Пятница, 03 Июль 2020 18:49

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА В ШВЕЙЦАРИИ

Автор 
Оцените материал
(0 голосов)


исторически, Швейцария – страна, которая ассоциируется с банковским бизнесом. Проводить расчеты через счета в швейцарских банках – удобно, быстро и безопасно

 если бизнес связан с Европой, то проведение расчетов в евро будет идти не через SWIFT, а по европейской системе SEPA, это быстрее и дешевле

 некоторые банки не очень любят транзакции со счетами с банками из стран третьего мира. Швейцария в таких случаях не вызовет ни у кого никаких вопросов

 счет в швейцарском банке может использоваться для аккумуляции полученных доходов и их хранения, Швейцария для этого является наиболее безопасным местом в мире, и с точки зрения экономических, и с точки зрения политических факторов

 в швейцарском CIM банке, в котором мы открываем счета, есть русскоязычные менеджеры, общение с ними не составит никаких проблем

Вопрос конфиденциальности бенефициаров

К сожалению, в последние годы, понятие банковской тайны все всем мире практически исчезло, и Швейцария не является исключением. Но, предлагаемая нами конструкция, позволяет максимизировать уровень конфиденциальности, иными средствами.

Основным вопросом, который сейчас задает банк клиенту – кто является конечным бенефициаром данной компании? 

- Можно заявлять в качестве конечных бенефициаров себя, показав банку trust deed. 

- Можно заявить в качестве бенефициаров наших китайских номиналов. 

Это – на выбор клиента. 

При необходимости, при выборе второго варианта, мы даем для китайских номиналов address proof, а так же CV, где они указываются, как имеющие высокий уровень образования и коммерческой деятельности. Наличие принадлежащих им акций в уставном капитале разных компаний объясняется тем, что они являются серийными инвесторами, инвестирующими капитал в разного рода бизнесы, связанные с Китаем. Проверить данные факты, в силу крайней закрытости Китая, практически невозможно.

Есть и третий вариант – оставить за реальным бенефициаром небольшой пакет (5-10%) акций компании в прямом владении, чтобы объяснить тот факт, что китаец, являющийся основным бенефициаром и директором компании, дал генеральную доверенность на открытие счета младшему партнеру, назначив его финансовым директором.

При этом о факте наличия trust deed на оставшиеся акции, банк, разумеется, не узнает.

Соответственно, распорядитель по счету является формально одним из руководителей компании и миноритарным акционером. И, по правилам автоматического обмена информацией, банк не обязан сообщать в страну, резидентом которой является распорядитель по счету, о том факте, что он вообще имеет какое либо отношения к данной компании, ее счету, и деньгам на ней.  

То есть, реальный бенефициар может получать, хранить и распоряжаться деньгами компании без каких бы то ни было ограничений, при этом оставаясь за рамками какого бы то ни было формального и реального контроля.

Нужный вариант выбирает сам клиент, исходя из особенностей своего бизнеса и своей ситуации.

При этом, номинал, не зная даже названия банка, где открыт счет, и не будучи распорядителем по нему, никоим образом не может получить к деньгам, которые на нем хранятся.

Но, сегодняшнее швейцарское законодательство является достаточно жестким во многих аспектах, в том числе и в части изменений назначения платежей, транзакций между компанией и физическими лицами, оборота наличных денег и прочими деликатными задачами, которые могут возникать время от времени.

И здесь мы рекомендуем использовать те возможности, которые дают банки в Киргизии.  

Открыв там второй счет компании, можно перебрасывать деньги с одного на другой без каких бы то ни было проблем (перечисление между двумя счетами одной и той же компании практически не подлежит контролю), и пользоваться преимуществами, как счетов в Швейцарии, там и счетов в Киргизии.





Прочитано 276 раз

1 Комментарий

  • Комментировать hey Вторник, 05 Январь 2021 16:43 написал hey

    Taxi moto line
    128 Rue la Boétie
    75008 Paris
    +33 6 51 612 712  

    Taxi moto paris

    I was wondering if you ever considered changing the structure of your website?
    Its very well written; I love what youve got to say.
    But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
    Youve got an awful lot of text for only having 1
    or two pictures. Maybe you could space it out better?

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

payforourservice

Офис в Гонконге

Unit 617, 6/F, 131-132 Connaught Road West, Solo Workshops, Hong Kong

Тел. +852-546-10540 
Тел. +852-580-85044

Офис в Китае

Unit 374, Huangcheng Square, 7 Futian South Rd., Futian District, Shenzhen, Guangdong, China

Тел. +86(186)6535-0121
Позвонить в наш офис:
Российский тел.
ru+7(499)703-15-84
Viber xabber
favicon wechat